FBI erhebt Anklage gegen «The Bull» wegen Insidertipps im Dark Web
Auch die Finanzkriminalität verlagert sich ins Dark Web. (Pixabay License) / Pete Linforth
Fast vier Jahre nachdem der Darknet-Marktplatz AlphaBay abgeschaltet wurde, klagt das FBI auch jetzt noch Leute wegen krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit der illegalen Darknet-Plattform an. Nun wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und dem US-Justizministerium Anklage gegen den 30jährigen Griechen Apostolos Trovias aka «The Bull» erhoben.
Ihm wird vorgeworfen, in Dark-Web-Foren nach Leuten getrollt zu haben, die bereit waren, Insider-Informationen zu kaufen oder zu verkaufen, während er sich hinter «Anonymisierungssoftware, Bildschirmnamen und Bitcoin-Zahlungen» versteckte.
Zwischen etwa Dezember 2016, als er sich auf der Website anmeldete, und etwa Juli 2017, als AlphaBay den Betrieb einstellte, bot Trovias unter anderem in der Kategorie «Betrug/Verschiedenes» Aktientipps zum Verkauf an, die auf nicht öffentlichen Insiderinformationen über bestimmte Wertpapieremittenten beruhten. Die Infos konnten einzeln, wöchentlich oder monatlich zu Preisen von 25$ bis zu 330$ gekauft werden. 45 Transaktionen soll er auf AlphaBay getätigt haben. Dazu gehörten Insiderinformationen über Aktien von MobileIron, PTC Therapeutics, Illumina und Analogic Corporation.
Beim Wechsel zur Darknet-Börse Dream Market geriet er an verdeckte FBI-Ermittler, die zuschlugen, als er mit ihnen den Aufbau einer eigenen Tor-Webseite besprechen wollte. Angeblich identifizierten die Ermittler Trovias, indem sie ihm Zahlungen schickten und mit Hilfe von Blockchain-Analysen die digitalen Wallets überwachten, die diese Zahlungen erhielten. Eine der Geldbörsen soll mit einer von Trovias verwendeten Zahlungskarte verbunden gewesen sein.
Trovias wurde in einem Fall von Wertpapierbetrug und in einem Fall von Geldwäsche angeklagt. Ihm drohen nun bis zu 25 Jahre Gefängnis und empfindliche Geldstrafen.
Zwischen etwa Dezember 2016, als er sich auf der Website anmeldete, und etwa Juli 2017, als AlphaBay den Betrieb einstellte, bot Trovias unter anderem in der Kategorie «Betrug/Verschiedenes» Aktientipps zum Verkauf an, die auf nicht öffentlichen Insiderinformationen über bestimmte Wertpapieremittenten beruhten. Die Infos konnten einzeln, wöchentlich oder monatlich zu Preisen von 25$ bis zu 330$ gekauft werden. 45 Transaktionen soll er auf AlphaBay getätigt haben. Dazu gehörten Insiderinformationen über Aktien von MobileIron, PTC Therapeutics, Illumina und Analogic Corporation.
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Trovias wurde in einem Fall von Wertpapierbetrug und in einem Fall von Geldwäsche angeklagt. Ihm drohen nun bis zu 25 Jahre Gefängnis und empfindliche Geldstrafen.
(fest/pd)
publiziert: Dienstag, 13. Juli 2021 / 18:39 Uhr
, aktualisiert: Dienstag, 13. Juli 2021 / 18:47 Uhr
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